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怎样查询到被施行人信息及财富线索流程指引!华体网官网

发布日期:2024-12-15 09:07浏览次数:

  案件无财产可供执行时,大多只能陷入僵局,并被裁定终结本次执行程序,由于法院案多人少的现状短期难以解决,申请执行人如能主动提供有效财产线索给人民法院,将一定程度上提高执行的效率和回款率。因此,本文特意梳理了被执行人信息及财产线索的常用查询方法与流程,作出基础指引材料,以期共同解决“执行难”的问题。

  1.企查查或类似查询app(本文以“企查查”为例):通过企查查获取被执行人涉诉案件的案号、案由、当事人等信息,再前往中国裁判文书网查询案件具体信息。

  2.中国裁判文书网(:根据涉诉案件的案号、案由、当事人等信息对被执行人涉诉案件进行精确检索;再利用高级检索方式模糊检索,以防遗漏其他涉诉案件。

  若被执行人无涉诉案件,可初步判断被执行人资信较好,执行其财产相对顺利,并进一步判断本案存在执行和解的可能性。

  若被执行人有其他涉诉案件,则需对案件信息进行梳理,以提取有用的财产线)被执行人是否有其他被执行案件,通过查询执行裁定书,可得知另案查封的被执行人房产、车辆、银行账户等财产情况,考虑向主持分配的法院申请参与分配:

  (2)被执行人是否享有对第三人的到期债权,可申请法院向第三人发出《履行到期债权通知书》协助执行;

  (3)被执行人是否有转让其财产或债权的行为,若存在低价或无偿转让、恶意转让等损害债权人利益情形的,可依法提起第三人撤销之诉。

  利用企查查以及中国裁判文书网等平台,可掌握案件执行阶段的基本信息。登录中国执行信息公开网(:

  点击首页“查询我的案件”,用立案时的证件号码和手机号注册,登录后查询以下信息:(1)执行立案信息;(2)执行人员信息;(3)执行程序变更信息;(4)执行措施信息;(5)执行财产处置信息;(6)执行裁决信息;(7)执行结案信息;(8)执行款项分配信息;(9)暂缓执行、中止执行、终结执行信息

  中国执行信息公开网,首页点击“失信被执行人”或“限制消费人员”,在搜索框输入名称或身份证号码/组织机构代码。

  (4)被执行人公司类型、经营状态、股东变更情况及持股比例、股权质押或冻结情况、法人自身风险(有无被列为失信被执行人、限制高消费、新增开庭案件等).

  (2)结合信息调查被执行人家庭户籍情况、便于调查关联交易线)了解配偶或未成年人子女信息,方便后续追加财产。

  在人民法院公告网()查询被执行人的公告信息。如有公告信息,说明被执行人无法有效送达或存在失联情形,将影响案件的执行进度,同时阻碍推进执行和解等流程。

  1.通过人民法院的查控系统人民法院网络执行查控系统。主要采取两种模式:一是“总对总”的网络查控系统,可以查询被执行人全国范围内的16类25项信息(不动产、存款、金融理财产品、船舶、车辆、证券、网络资金等)。

  二是“点对点”联网,即高级人民法院通过当地金融专网通道与各银行业金融机构省级分行网络对接。本地人民法院通过高级人民法院执行查控系统实施本地查控,外地法院通过最高人民法院网络中转接入当地高级人民法院执行查控系统实施查控.

  两种模式的结合,基本可实现对被执行人主要财产形式和相关信息的有效覆盖。申请人在提交立案材料后应当及时与承办法官联系,询问案件的财产查询进展,交流执行措施.

  一般而言,律师调查令可用于调取婚姻状况、银行流水、公司工商内档、税务资料及财务报表、动产、不动产登记信息、证券持有信息等等(不同地区、不同机关对于律师调查令的接受程度不一,相关财产信息能否凭律师调查令调取,应视不同地区、不同机关的政策而定)。

  对于上述信息,除可获知被执行人直接持有财产的情况外,还可以了解诸如不动产、股权等财产的流转情况,在工商内档中原则上还可调取被执行人转让股权时信息能否凭律师调查令调取,签署的股权转让协议。此类流转信息、流转协议对于申请执行人进一步摸排财产线索、后续通过追加被执行人、债权人撤销权等权利索回财产有重要作用,是不可忽视的财产线.实地走访、探查

  除通过查阅案卷材料、经济往来线索,大数据检索等常规方式了解被执行人财产信息后,实地走访、探查被执行人公司注册地、实际经营地,自然人住所地、工作单位,财产所在地等现场更能直观掌握被执行人的财产真实现状华体网最新

  (二)查询特定财产线.财产线)在经济往来线索中查找:包括被执行人提供的汇票、支票、本票等票据及合同、收据、公司宣传材料、名片等有银行账号的,会计报表、审计报表、审计报告里有资金账号的;

  (2)向与被执行人有业务关系或经济往来的其他人查询:包括供水、供电公司等,供货商,及为其发布广告的广告公司等,通常与债务人用支票等票据结算相关费用和款项,可发现其银行账号;

  (3)向人民法院申请律师调查令:前往人民银行账户管理中心、市场监督管理部门、税务局、海关等查询(该中心拥有全部企业在银行的开户信息);

  (4)查询招投标信息:根据《招标公告和公示信息发布管理办法》第二条的规定,招标公告和公示信息,是指招标项目的资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息。中标结果公示页面常有该项目所签署合同的扫描件,其中可能包含企业的银行账户信息。以下介绍操作步骤:(以企查查为例)

  (1)涉诉被执行人存在房产权属纠纷,查询被执行人是否存在经法院生效判决或者强制执行取得了第三人房屋所有权,但尚未办理过户登记的不动产;

  方法一:(1)通过中国执行信息公开网()、企查查等获取被执行人其他的执行案件信息,在京东、阿里等司法拍卖平台上搜索执行案件的案号;

  (2)企业信用信息公示系统、企查查、水滴信用等查询到被执行人对外投资(特殊要件:对外投资股权企业存续状态)。

  (1)申请法院冻结被执行人名下股权、其他投资权益,推进评估、拍卖程序(但非上市股权一般难以处置变现);

  (2)被执行人预期从有关企业中应得的股息或者红利等利益,可以申请法院采取冻结措施,禁止到期后被执行人提取和有关企业向被执行人支付,到期后法院可以从有关企业中提取。

  (1)被执行人企业工商财务报表、资产负债表、审计报告、会计报表中显示企业有动产设备,价值较大;

  (2)涉诉发现被执行人对外有到期债权经法院生效判决确认的。针对到期债权,采取措施:对于被执行人经生效法律文书确认的到期债权,可申请法院作出冻结债权的裁定,并通知该第三人向申请执行人履行,法院可以书面通知被执行人在一定期限内向有管辖权的法院申请执行该生效法律文书。期限届满仍怠于申请执行的,法院可以依法强制执行该到期债权。

  知情人了解到被执行人在有关单位的收入尚未支取的(包括版权费、工资收入、各类奖金、保险、分红、租金收益等).

  针对债务人收入及收益,采取措施:被执行人在有关单位的收入尚未支取的,申请法院作出执行裁定书,向该单位发出协助执行通知书,由其协助扣留或提取。

  将共性财产线索和个性财产线索汇总后,申请执行人可以形成执行方案提交给人民法院,执行方案中应至少明确三点:

  除了对被执行人采取措施外,亦可以通过追加其他被执行人等方式来破解“执行难”问题,后面我也会继续分享各种案件过程中遇到的执行问题,努力让执行难变得不再难!

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